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          天天彩票网登录召开四届二十一次董事会会议

          2019-04-12    来源:董监办     点击量:2249

              4月10日,天天彩票网登录四届二十一次董事会会议在郑州召开,天天彩票网登录董事会成员出席会议,监事会成员及相关10个部门负责人列席会议。会议由天天彩票网登录党委书记、董事长王珂平提议召开并主持。

              股份公司委派的外部董事郭民龙首次参加天天彩票网登录董事会会议。王珂平代表天天彩票网登录对郭董事表示热烈欢迎,认为郭董事工作经历丰富,具有高层领导经验及大型国际工程管理知识,到天天彩票网登录任职后,必将对规范公司治理、加强企业管理、防范经营风险、实现企业高质量发展起到重要的组织领导和把关定向作用。王珂平要求领导班子成员及业务部门、所属单位全力支持郭董事履行职责。

              会议审议并表决通过了天天彩票网登录年度财务预决算报告、利润分配方案、投融资方案、重要管理制度、内控审计风险管理报告、人力资源及薪酬管理计划、重要人事任免等28项议案。

              会议认真审议了2018年度董事会工作报告、总经理工作报告、法治建设及合规管理报告,同意报告对2018年度公司治理、经营发展、合规管理等工作的总结评价,对2019年度总体发展思路、主要经营发展目标和经营管理措施作了进一步明确。会议还对2018年度董事会决议执行情况进行了检查评价。

              本次会议程序严谨,决策事项合规有效。会议议案经过了法律合规部门组织合规性审核,做到了“决策先问法,违规违法不决策”;重要审议事项严格履行了党委常委会议研究讨论前置程序,体现了党委“把方向,管大局,保落实”职能;由总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议研究讨论。

              会议共安排了29项议程。

                                       (天天彩票网登录党委宣传部编发)